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抓獲338人，搗毀窩點(diǎn)49個(gè)，涉案資金逾千億元

湖南公安偵破今年最大販賣(mài)“兩卡”案

   法制周報(bào)·新湖南記者 王薇  通訊員 廖侶俊

    11月12日，省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部督辦的郴州“2·11”特大販賣(mài)“兩卡”犯罪專(zhuān)案?jìng)善魄闆r。記者從會(huì)上獲悉，該案系湖南公安機(jī)關(guān)今年偵破的最大一起販賣(mài)“兩卡”犯罪案件，共抓獲犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣(mài)銀行賬戶(hù)、洗錢(qián)等黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙9個(gè)，搗毀窩點(diǎn)49個(gè)。

    非法拘禁案牽出一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

    今年2月11日，資興市公安局在偵辦一起非法拘禁案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉及全國(guó)多個(gè)省市區(qū)，非法販賣(mài)“四件套”(銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證資料)、“八件套”(對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)、公章、法人私章、對(duì)公開(kāi)戶(hù)許可證)的黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)偵查，查實(shí)涉及全國(guó)27個(gè)省市區(qū)5000多條販賣(mài)“四件套”“八件套”的線索，涉案資金流水上千億元。

    副省長(zhǎng)、公安廳長(zhǎng)許顯輝指示，根據(jù)偵查工作情況適時(shí)開(kāi)展打擊行動(dòng)，徹底破獲此案。公安部將該案掛牌督辦，公安部刑偵局副局長(zhǎng)姜國(guó)利多次組織專(zhuān)題研究協(xié)調(diào)。省公安廳成立“2·11”專(zhuān)案指揮部，廳黨委委員、副廳長(zhǎng)李介德任總指揮長(zhǎng)；省市縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量組成聯(lián)合專(zhuān)案組。

    7月中旬以來(lái)，在省公安廳統(tǒng)一指揮下，郴州市公安局調(diào)集700余名警力，長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、岳陽(yáng)、永州等地公安機(jī)關(guān)緊密配合，在全國(guó)9省19市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣(mài)銀行賬戶(hù)、洗錢(qián)等黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙9個(gè)，搗毀窩點(diǎn)49個(gè)，查處向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家。公安部據(jù)此指揮發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，抓獲非法販賣(mài)“兩卡”犯罪嫌疑人3200余名。

    11月30日前主動(dòng)投案可寬大處理

    截至目前，全省公安機(jī)關(guān)共搗毀黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)289個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2254名，查獲個(gè)人銀行卡7408張，對(duì)公賬戶(hù)1175套，手機(jī)卡115157張，懲戒失信人員3199名。日前，省公安廳專(zhuān)門(mén)發(fā)布《關(guān)于敦促注銷(xiāo)非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶(hù)的通告》，明確對(duì)今年11月30日之前主動(dòng)到銀行、通訊運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)注銷(xiāo)非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶(hù)的個(gè)人（單位），將依法從輕、減輕或免除處罰，否則依法嚴(yán)懲。

    省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶(hù)的個(gè)人和單位除依法追究其刑事責(zé)任外，通信、銀行管理部門(mén)也將作出相應(yīng)懲戒：銀行方面，5年內(nèi)暫停其名下銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，不得新開(kāi)立賬戶(hù)，并將其違法違規(guī)行為納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理，記錄至個(gè)人征信。通信方面，將關(guān)停其名下登記的所有移動(dòng)電話號(hào)碼，2年內(nèi)限制其辦理移動(dòng)電話新入網(wǎng)、過(guò)戶(hù)等電信業(yè)務(wù)。

    下一步，全省公安機(jī)關(guān)將按照省公安廳黨委“四個(gè)大抓”警務(wù)戰(zhàn)略和“縣域警務(wù)”部署要求，以更大的決心、更足的干勁、更實(shí)的措施，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪高發(fā)勢(shì)頭，堅(jiān)決維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。

責(zé)編：張斌

來(lái)源：法制周報(bào)